속보: 스콧 베센트가 미국 국경을 따라 100개 이상의 금융 서비스 업체에 대한 대규모 조사를 발표했습니다
"이 광범위한 작전은 미국 금융 시스템에서 잠재적 카르텔 관련 자금세탁을 근절하는 데 도움이 될 것입니다."
트럼프 대통령의 지시는 무엇이었을까요? 재무부는 테러 카르텔, 마약 밀수업자, 인신매매범들을 막기 위해 모든 수단을 동원하고 있습니다.
금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 100개 이상의 조직을 대상으로 조사 중이며, 빈센트 국세청장은 6건의 수사 통지서를 발부했습니다.
국세청(IRS)에 수십 건의 조사 의뢰가 이루어졌고, 50건 이상의 불법 활동에 대한 노출 위험이 높아졌습니다. 재무부의 적극적인 노력 덕분에 이러한 위험 감소를 실현할 수 있었습니다.
빈센트는 6건의 조사 통지서와 수십 건의 IRS 조사 의뢰, 그리고 50건 이상의 규정 준수 촉구 서한을 발송했습니다. 이 사업체들은 정식 은행을 통하지 않고 금융 서비스를 제공했으며, 마약 밀수 및 인신매매와 관련이 있습니다.
재무부의 기술 현대화 추진 덕분에 이제 잠재적인 불법 행위자를 식별하고 적발할 수 있는 새로운 접근 방식을 구현할 수 있게 되었습니다.
트럼프 대통령은 치명적인 펜타닐의 유통과 멕시코에 기반을 둔 마약 카르텔의 활동을 차단하여 미국인을 보호하겠다는 의지를 분명히 밝혔습니다.
재무부는 자금 세탁을 방지하고 미국을 다시 안전하게 만들기 위해 첨단 기술과 모든 가용 자원을 계속 활용할 것입니다.
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