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815 million 유로를 세금 회피한 유럽 암호화폐 사기 네트워크 해체
유럽 전역의 당국은 가짜 투자 플랫폼, 딥페이크 광고, 콜센터 운영과 연계된 거대한 암호화폐 사기 및 세탁 네트워크를 단속했습니다.
7억 유로(8억 1,500만 달러) 이상을 훔치고 세탁한 거대 암호화폐 투자 사기 조직이 유럽 전역에서 조직적인 단속을 통해 해체되었습니다.
유로폴은 목요일, 이 범죄 조직이 교묘한 마케팅 캠페인을 통해 높은 수익을 약속하는 가짜 암호화폐 거래 플랫폼을 여러 개 운영했다고 발표했습니다.
"교묘한" 광고에 속아 넘어간 피해자들은 콜센터로 유인되었고, 운영자들은 사회공학적 수법을 사용하여 추가 입금을 유도했습니다. 자금이 이체되면, 자금은 빼돌려져 블록체인과 거래소의 미로를 통해 세탁되었습니다.
10월 27일 첫 번째 단속은 키프로스, 독일, 스페인에서 진행되었으며, 9명이 체포되고 은행 자금, 암호화폐 자산, 현금, 전자제품, 사치품이 압수되었습니다. 11월 25일과 26일에 걸쳐 진행된 두 번째 단속은 이 사기를 뒷받침하는 제휴 마케팅 인프라를 표적으로 삼아, 잠재적 피해자를 파악하는 데 사용되는 사기성 광고 캠페인과 데이터 수집 작전의 배후에 있는 기업들을 무력화시켰습니다.
수사관들은 이 사기가 단일 사기 사이트를 넘어 정교한 금융 및 광고 인프라로 뒷받침되는 여러 사기 플랫폼을 운영하는 방식으로 발전했다고 밝혔습니다. 체포가 이루어지고 주요 서버가 압수됨에 따라, 당국은 유럽 전역과 그 너머의 네트워크와 연결된 자산 추적을 계속할 것입니다.
이번 작전은 암호화폐 투자 사기가 얼마나 규모가 커졌는지, 그리고 국경 간 자금 세탁, 데이터 악용, 그리고 사기성 마케팅에 얼마나 깊이 의존하고 있는지를 여실히 보여줍니다.
유로폴의 단속 발표는 15억 1천만 달러 이상의 비트코인(BTC$92,317.88)을 자금 세탁한 것으로 알려진 암호화폐 믹싱 서비스를 적발한 지 불과 며칠 만에 나온 것입니다.
출처:European Crypto Scam