싱가포르 경찰, 캄보디아 프린스 그룹 관련 자산 1억 1,500만 달러 압수
미국 정부는 이 대기업과 그 회장인 첸 즈(Chen Zhi)가 강제 노동 사기 센터 네트워크를 운영했다고 비난했습니다.
싱가포르 당국은 지난주 온라인 사기 센터 네트워크를 운영한 혐의를 받고 있는 캄보디아 대기업 프린스 그룹(Prince Group)과 관련된 1억 5천만 싱가포르 달러(미화 1억 1,560만 달러) 상당의 자산을 압수했습니다.
싱가포르 경찰청(SPF)은 금요일 발표한 성명에서 프린스 그룹과 회장 천즈(Chen Zhi)와 관련된 자산에 대해 "전국 여러 곳에서 단속 작전을 수행했다"고 밝혔습니다.
이 작전 과정에서 경찰은 "은행 계좌, 증권 계좌, 현금 등 총 1억 5천만 싱가포르 달러(약 1,700억 원) 이상의 가치를 지닌 부동산 6채와 다양한 금융 자산에 대해 압수 및 처분 금지 명령을 내렸습니다." 경찰은 "요트 1대, 자동차 11대, 주류 여러 병"을 포함한 다른 자산들도 처분 금지 명령 대상이라고 밝혔습니다.
이번 압수는 천즈(Chen Zhi)가 미국에서 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소된 지 2주 만에 이루어졌습니다. 연방 검찰은 그를 "인신매매와 현대판 노예제도에 의존하는 사기 조직의 건설, 운영 및 관리" 혐의로 기소했습니다. 기소장에 따르면, 캄보디아 최대 대기업 중 하나인 프린스 그룹은 캄보디아에 최소 10개의 조직을 건설하여 사기꾼들(대부분 인신매매 피해자)이 전 세계 수천 명의 피해자를 상대로 사기를 치도록 강요했습니다.
미국 재무부는 이와 병행하여 프린스와 관련된 146명의 개인 및 단체에 사이버 사기, 인신매매, 자금 세탁에 연루된 혐의로 제재를 가했습니다. 영국 정부도 프린스 그룹과 관련된 6개 단체 및 개인에 대한 제재를 발표했습니다. 또한 프린스와 연결되었던 1억 파운드(미화 1억 3,400만 달러) 이상의 런던 부동산 19채를 동결했습니다.
싱가포르 경찰은 성명에서 2024년 SPF(특수범죄기금)의 의심거래신고사무소로부터 첸과 그의 조직에 대한 "금융 정보"를 입수했다고 밝혔습니다.
경찰은 "해외에서 범죄 활동이 자행되고 있다는 혐의를 받고 수사에 착수했으며, 관련 외국 기관들과 정보 및 지원을 위해 협력했습니다." 10월 14일 미국과 영국의 합동 조치 이후, 경찰은 자금세탁방지사건조정협력네트워크(AMLCCC) 및 기타 기관들과 협력하여 "수사를 진전"시켰고, 이는 지난주 조치로 이어졌습니다.
SPF 상무부장인 데이비드 츄는 성명에서 프린스 사건은 "여러 관할권에 걸쳐 디지털 및 금융 인프라를 악용하는 복잡하고 대규모의 초국가적 사기 네트워크와 관련이 있다"고 밝혔습니다.
그는 "우리는 이러한 조직범죄 집단과 자금세탁 네트워크를 퇴치하기 위해 외국 법 집행 기관, 금융정보기관, 그리고 국내 파트너들과 지속적으로 협력할 것"이라고 덧붙였습니다.
싱가포르의 압수는 미국 재무부가 동남아시아 기반 사기 조직을 교란하기 위한 "역대 최대 규모의 조치"라고 묘사한 프린스에 대한 미국의 조치가 이 지역 전역에서 유사한 조치를 촉발했음을 보여주는 최근의 신호입니다. 사기 조직에 "공범"이고 적극적으로 관여했다는 비난을 받아 온 캄보디아 정부는 새로운 단속을 발표하고 지난 2주 동안 여러 사기 센터에 대한 단속을 발표했습니다. 이러한 여파는 태국에서도 감지되었는데, 아누틴 찬위라쿨 총리 내각의 두 구성원이 사이버 사기 조직과 연루되었다는 혐의를 받고 있으며, 정부는
사기 조직이 캄보디아, 태국, 미얀마와 같은 지역의 권력 기관에 침투한 정도를 고려할 때, 사기 조직의 몰락을 예측하기는 아직 이르지만, 싱가포르가 프린스 조직에 대한 표적 조치를 취한 것은 분명 좋은 시작입니다.
출처:thediplomat.com