속보: 인도 출신의 통신 기업가 뱅킴 브람밧이 블랙록과 기타 글로벌 대출 기관들로부터 5억 달러를 사기당했습니다.

사기 혐의의 개요인도 태생의 기업가이자 미국 기반 통신 회사인 브로드밴드 텔레콤(Broadband Telecom)과 브릿지보이스(Bankai Group의 일부)의 CEO인 반킴 브람바트(Bankim Brahmbhatt)는 블랙록의 사모 신용 부문인 HPS 인베스트먼트 파트너스(HPS Investment Partners) 및 기타 글로벌 대출 기관으로부터 총 5억 달러가 넘는 대규모 대출 사기를 조율한 혐의로 기소되었습니다. 법원 서류에 "숨이 멎을 정도로 아름다웠다"고 묘사된 이 계획에는 이르면 2020년 9월부터 대출을 확보하기 위해 송장 조작, 계약서 위조, 가짜 미수금 생성이 포함되었습니다. 프랑스 은행 BNP 파리바(대출의 거의 절반을 지원)를 포함한 대출 기관은 2025년 8월 전액을 빚지고 있다고 주장하는 소송을 제기했으며, 조사 결과 2018년으로 거슬러 올라가는 광범위한 위조가 밝혀졌습니다.이 사건은 호황을 누리고 있는 1조 7천억 달러 규모의 사모 신용 시장의 취약성을 부각시키며, 거래는 제한된 감독 없이 차용인이 제공한 데이터에 크게 의존하는 경우가 많습니다. 규모에도 불구하고 이는 HPS의 운용 자산 1,790억 달러와 블랙록의 전체 자산 13조 5천억 달러에 비하면 극히 일부에 불과합니다.혐의의 주요 세부 사항

사기 작동 방식: Carriox Capital 및 BB Capital SPV를 포함한 Brahmbhatt의 법인은 존재하지 않는 미수금을 담보로 담보로 설정했습니다. 대출 기관은 Brahmbhatt의 회사에서 제공한 이메일과 계약서를 통해 이를 확인했지만, 플래그 후 조사 결과 지난 2년 동안의 모든 고객 이메일이 가짜였으며 많은 계약서가 위조된 것으로 나타났습니다. 일부 "고객"은 그의 회사에 대해 들어본 적이 없었습니다. 대출 금액은 2021년 3억 8,500만 달러에서 2024년 8월에는 약 4억 3,000만 달러로 증가했습니다.

위험 신호 및 발견: 2025년 7월에 부정 행위가 표면화되면서 HPS는 로펌 Quinn Emanuel과 감사인 CBIZ를 고용하게 되었습니다. 수사관은 Brahmbhatt의 뉴욕 사무실이 비어 있는 것을 발견했습니다. 대면했을 때 그는 우려를 일축한 후 침묵한 것으로 알려졌습니다. 대출 기관은 또한 인도와 모리셔스의 계좌로의 역외 이체를 의심하고 있습니다.

여파: 2025년 8월 12일, 브람바트의 회사와 그는 뉴욕 동부 연방 파산 법원에 챕터 11에 따라 파산을 직접 신청했습니다. 그의 행방은 알려지지 않았지만 대출 기관은 그가 인도에 있다고 믿고 있지만 그의 변호사는 잘못을 부인합니다. 그의 LinkedIn 프로필은 삭제되었고 고급 자동차(BMW 2대, 포르쉐, 테슬라, 아우디)는 개봉하지 않은 패키지가 쌓인 채 뉴욕 자택에 남아 있습니다.

Bankim Brahmbhatt의 배경원래 구자라트주 간디나가르 출신(성 자비에르 학교에서 교육을 받은 Brahmbhatt)은 1989년 인도에서 푸시 버튼 전화기를 제조하면서 경력을 시작한 후 위성 접시, 미디어 수신기 및 통신 서비스로 확장했습니다. 그는 미국으로 이주하여 도매 통신 솔루션을 제공하는 Bankai Group을 설립했습니다.

2025년 7월, 그룹은 사장 겸 CEO로서 그의 생일을 공개적으로 축하했습니다. 그는 통신 영향력으로 Capacity Media의 2023년 Power 100에 이름을 올렸지만, 스캔들로 인해 그의 개인 생활과 현재 상태에 대한 세부 정보는 여전히 부족합니다.

시사점과 더 넓은 맥락블랙록은 사모 신용으로 확장하기 위해 2025년 초 HPS를 인수했지만, 이번 사기는 특히 자산담보부 대출에 대해 업계 전반의 실사를 더욱 강화할 수 있습니다.

아직 형사 고발은 보고되지 않았지만 대출 기관이 회복을 추구함에 따라 민사 소송은 계속되고 있습니다. Brahmbhatt의 사례는 전형적인 금융 속임수를 반영하지만 BlackRock과 같은 정교한 투자자를 표적으로 삼는 것이 눈에 띕니다.

출처:The General

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