2025년 9월 22일 월요일, 법무부는 미국 역사상 최대 규모의 메디케이드 사기 단속을 발표하며, 메디케어와 메디케이드에 허위 청구를 제출한 146억 달러 규모의 의료 사기 사건에 연루된 324명의 피고인을 기소했습니다.
수십억 달러의 의료 사기 계획으로 11명의 피고인이 기소되었으며, 이는 법무부가 기소한 손실 금액 기준 최대 규모의 사건입니다.
총 15명의 피고인이 뉴욕 동부 지구에서 국가 의료 사기 제압의 일환으로 의료 제도 혐의로 기소되었습니다.
뉴욕주 브루클린 – 약사 2명을 포함한 15명이 메디케어 및 메디케이드 프로그램과 기타 의료 혜택 프로그램에 106억 달러 이상을 부정하게 청구한 계획에 참여한 혐의로 기소되었습니다. 법 집행 기관이 "골드 러시 작전"이라고 부르는 한 사건에서 러시아 및 기타 지역에 기반을 둔 다국적 범죄 조직(조직)의 구성원인 11명의 피고인은 메디케어 프로그램과 민간 건강 보험 회사로부터 훔치기 위해 수십억 달러 규모의 의료 사기 및 자금 세탁 계획을 조직한 것으로 알려졌습니다. 뉴욕 동부 지구에 제기된 혐의는 법무부 형사부, 사기 부문 의료 사기 부서가 주도하는 미국 전역의 조정된 법 집행 조치인 2025년 국가 의료 사기 제압의 일부입니다.
미국 법무장관 파멜라 본다이; Joseph Nocella, Jr., 뉴욕 동부 지방법원 연방 검사; Matthew R. Galeotti, 법무부 형사국장; 미국 보건복지부 감찰관실(HHS-OIG) 수사 담당 부감찰관인 Christian J. Schrank가 혐의를 발표했습니다.
본디 법무장관은 "이 기록적인 의료 사기 제압은 가장 취약한 시민을 노리고 열심히 일하는 미국 납세자들로부터 훔치는 범죄 행위자에게 정의를 전달합니다"라고 말했습니다. "실수하지 마세요 – 이 행정부는 우리 지역 사회의 건강과 안전을 위험에 빠뜨리면서 납세자의 돈으로 주머니를 채우는 범죄자들을 용납하지 않을 것입니다."
"혐의에 따라 피고인들은 엄청난 규모의 의료 사기를 저질렀고, 납세자와 우리 사회의 가장 취약한 구성원에게 봉사하는 정부 프로그램에 피해를 입혔습니다"라고 노첼라 연방 검사는 말했습니다. "우리 사무실은 법 집행 파트너와 긴밀히 협력하여 정부 자금 지원 프로그램과 보험 제공업체를 ATM처럼 취급하는 범죄자를 국내외에서 조사하고 추적하고 그들이 뻔뻔스럽게 훔친 모든 달러에 대해 책임을 묻고 있습니다. 수십억 달러의 가짜 메디케어 청구서를 제출한 혐의로 기소된 피고인의 경우, 그것은 그들이 설정한 것을 후회할 의료 사기 기록입니다."
Nocella 씨는 연방 수사국, 뉴욕 및 코네티컷 현장 사무소에 감사를 표했습니다. 국세청 범죄 수사, 뉴욕; 조직 범죄 마약 단속 태스크 포스; 뉴욕시 수사국; 뉴욕시 경찰국; 귀중한 도움을 주신 나소 카운티 경찰서.
"형사부는 의료 사기 계획을 뿌리 뽑고 이를 저지른 범죄자를 기소하기 위해 최선을 다하고 있습니다. (2) 전국적인 오피오이드 전염병에 기여하고 규제 약물 중독을 악화시킵니다. (3) 열심히 일하는 미국인들이 노인과 기타 취약한 시민을 돌보는 비용을 지불하기 위해 기부하는 돈을 훔치면서 이 모든 일을 합니다"라고 법무부 형사국장인 매튜 R. 갈레오티(Matthew R. Galeotti)는 말했습니다. "부서의 의료 사기 부서와 미국 검찰청은 이 싸움에서 법 집행 파트너와 단결하고 있으며 미국 국민을 위한 의료 프로그램의 무결성을 보호하기 위해 우리가 사용할 수 있는 모든 도구를 계속 사용할 것입니다."
HHS-OIG 부감찰관 슈랭크는 "이 사건은 연방 의료 프로그램의 무결성을 보호하기 위한 HHS-OIG와 법 집행 파트너의 끊임없는 노력을 강조합니다"라고 말했습니다. "이 다국적 범죄 기업의 범위와 정교함에도 불구하고 우리의 공동 노력은 수십억 달러의 사기 청구가 Medicare에서 지불되는 것을 방지하는 데 도움이 되었습니다. 우리는 국경과 기관을 넘어 우리의 의료 시스템을 악용하고 미국 납세자들로부터 훔치려는 사람들을 식별하고, 방해하고, 해체하기 위해 끊임없이 노력할 것입니다."
뉴욕 동부 지구에서 기소된 계획은 4개의 기소장과 1개의 정보에 자세히 설명되어 있습니다.
골드러시 작전: 법무부가 기소한 손실 금액 기준 최대 규모의 의료 사기 사건에서 이맘 나흐마툴라예프, 스뱌토슬라프 야코블레프, 에릭 위르겐스, 잔 위르겐스, 일야 카루나스, 주리 카루나스, 제이슨 오누프리엔코, 레넥 티쿠, 블라디슬라프 투라스킨, 케빈 발단스, 야체슬라프 조골레프가 자금세탁 공모 혐의로 기소됐다. Nakhmatullaev, Jakovlev, Eric Juergens, Jaan Juergens, Onoufrienko, Tiku, Turaskin, Valdhans 및 Zogolev도 의료 사기 및 전신 사기 공모 혐의로 기소되었으며 Jakovlev, Valdhans, Jaan Juergens 및 Onoufrienko는 각각 1건의 의료 사기 혐의로 기소되었습니다. 기소장에서 주장한 바와 같이, 피고인들은 러시아 및 기타 지역에 기반을 둔 다국적 범죄 조직의 일원으로, 메디케어를 표적으로 삼고, 착취하고, 훔치기 위해 수십억 달러 규모의 의료 사기 및 자금 세탁 계획을 조율했습니다. 조직은 이미 메디케어 및 메디케어 보충 보험사에 청구서를 제출할 수 있는 능력을 갖춘 수십 개의 내구 의료 장비 회사(제도 DME 회사)를 인수했습니다. 조직은 제도 DME 회사의 지명 소유자 역할을 하기 위해 외국인 및 기타 사람들에게 비용을 지불함으로써 이러한 구매를 실행했습니다. 그런 다음 조직은 지명된 소유자가 제도 DME 회사를 통제했다고 허위로 표시하는 가상의 기업 기록을 작성했는데, 실제로는 조직의 외국 기반 지도부에 의해 통제되었습니다. 조직은 Scheme DME 회사에 대한 통제권을 얻은 후 수십억 달러의 허위 및 사기성 의료 청구를 Medicare에 신속하게 제출했습니다. 이 조직은 노인과 장애인 미국인을 포함하여 50개 주 전체에서 100만 명 이상의 미국인의 신원과 개인 식별 정보를 훔쳐 이를 수행했습니다.
이 조직은 DME에 대해 106억 달러 이상의 사기성 메디케어 청구를 제출했습니다. HHS-OIG와 메디케어 및 메디케이드 서비스 센터는 조직이 메디케어에서 훔치려고 공모한 돈의 대부분을 받는 것을 성공적으로 막았습니다. 그럼에도 불구하고 사기 계획으로 인해 메디케어 보충 보험사로부터 제도 DME 회사에 거의 9억 달러가 지급되었고 제도 DME 회사에 대한 메디케어 지급금은 약 4,100만 달러로 추산됩니다.
추가로 주장된 바와 같이, 유엔은 미국 금융 시스템을 악용했다. 유엔은 미국 금융 기관을 활용하여 수표를 입금하고 계좌에서 자금을 이체했다. 의료 사기 수익금은 메디케어 및 메디케어 보충 보험사와 같은 합법적인 출처에서 발생하여 자금이 처음에 합법적인 것처럼 보이기 때문에 특히 세탁에 취약했다. 유엔은 여러 금융 기관의 자금 세탁 방지 통제를 우회하기 위해 다양한 전술을 전개했다. 금융 계좌를 개설하기 위해 유엔은 지명 소유자(이들 중 다수는 미국에 합법적으로 거주하지 않음)에게 지명 소유자가 계좌 개설을 시도하는 제도 DME 회사의 실소유권과 통제권을 유지함으로써 법인과 계좌의 진정한 실소유권과 통제권을 위장했다는 것을 반영하는 허위 문서로 무장시켰다. 더욱이 제도 DME 회사의 이름을 사용하여 금융 계좌를 개설함으로써 조직은 의료 시장 내에서 합법적인 상업 활동의 환상으로부터 이익을 얻을 수 있었습니다. 금융 계좌를 개설하자마자 조직은 메디케어 및 메디케어 보충 보험사의 사기 수익금을 겉보기에 "깨끗한" 돈으로 계좌에 쏟아부었습니다. 거기에서 조직은 중국, 싱가포르, 파키스탄, 이스라엘 및 터키의 은행을 포함한 해외 허위 회사와 다양한 은행으로 자금을 빼돌렸습니다. 자금 흔적을 더욱 숨기기 위해 조직은 암호화폐를 활용하여 훔친 자금을 세탁했습니다.
조직은 새로운 지명 소유자를 모집하고, 새로운 신원을 훔치고, 법 집행 기관에 의해 폐쇄된 회사를 대체할 새로운 Scheme DME 회사를 인수하는 등 끊임없이 발전했습니다. 이러한 진화는 조직이 가상 사설 서버(VPS)를 광범위하게 사용하여 계획의 거의 모든 디지털 측면을 실행함으로써 가능했습니다. VPS를 통해 조직은 공모자의 실제 물리적 위치를 숨기고, 조직의 IP 주소를 마스킹하고, 사기 행위를 국제적으로 확장하는 데 도움이 되는 사이버 인프라를 사용할 수 있었습니다.
2025년 6월 25일 에스토니아에서 일야 카루나스(Ilja Karunas), 주리 카루나스(Juri Karunas), 에릭 위르겐스(Erik Juergens), 레넥 티쿠(Renek Tiku) 등 4명의 피고인이 이 혐의로 체포되었으며, 미국은 이들의 인도를 요구하고 있다. 나머지 7명의 피고인은 도주 중이다.
현재까지 정부는 코네티컷 지방법원에 제기된 사건에서 형사 몰수 및 민사 몰수 대상인 골드러시 작전의 일환으로 약 2,770만 달러의 사기 수익금을 압수했습니다. 이 형사 사건은 타격대 부국장 케빈 로웰(Kevin Lowell)과 샨카르 라마머티(Shankar Ramamurthy), 타격대 재판 변호사 레오니드 샌들러(Leonid Sandlar), 사라 포터(Sara Porter), 안드레스 알멘다레즈(Andres Almendarez), 모니카 쿠퍼(Monica Cooper), 토마스 캠벨(Thomas Campbell), 다니엘 사코프스키(Danielle Sakowski), 매튜 벨츠(Matthew Belz)가 기소하고 있습니다. 자금세탁 및 자산회수 부서의 에밀리 코헨(Emily Cohen)과 첼시 루니(Chelsea Rooney) 재판 변호사, 코네티컷 지방법원의 데이비드 C. 넬슨(David C. Nelson) 연방 검사 보좌관이 민사 몰수 문제를 처리하고 있습니다.
미국은 에스토니아 경찰 및 국경수비대의 국가형사경찰 경제범죄국과 검찰총장실의 수사에 감사를 표합니다.
미국 대 막: "조 막"으로도 알려진 홍 유엔 막은 기소를 포기하고 일반의약품(OTC) 제품에 대해 100만 달러 이상을 사기로 메디케어에 청구하려는 계획에서 리베이트를 제공하고 지불하려는 음모 혐의로 기소된 정보에 대해 유죄를 인정했습니다. 주장된 바와 같이, 약국 주인인 Mak과 그의 공모자들은 존재하지 않는 거래에 대해 고객의 OTC 카드로 요금을 청구하는 대가로 약국 고객에게 기프트 카드를 지불했습니다. 존 바겔라토스 연방 검사 보좌관이 기소를 담당하고 있다.
미국 대 마나예프: 보리스 마나예프는 820만 달러 규모의 계획과 관련하여 의료 사기 및 불법 금전 거래 혐의로 기소되었습니다. 기소장에서 주장한 바와 같이 BB Medical Equipment Inc.의 소유주인 Manaev는 전국적으로 배송된 의학적으로 불필요한 DME에 대해 Medicare에 820만 달러를 청구했습니다. 그는 사기 수익금의 일부를 집 개조에 썼습니다. 북동부 타격대의 재판 변호사 패트릭 J. 캠벨이 검찰을 담당하고 있습니다.
미국 대 후크: 무자히드 후크는 210만 달러 규모의 약국 사기 계획과 관련하여 의료 사기 혐의 3건, 불법 금전 거래 혐의 2건, 의료 문제에 대한 허위 진술 공모 혐의로 기소되었습니다. 기소장에 명시된 바와 같이, 면허가 있는 약사인 Huq는 뉴욕주 브루클린, 퀸즈, 버팔로에 여러 약국을 소유하고 있었습니다. 이러한 약국을 통해 Huq는 조제되지 않은 약에 대해 Medicare와 Medicaid에 210만 달러를 청구했습니다. Huq는 또한 약국 소유권에 대해 허위 진술을 하는 데 다른 사람들과 동의했으며 사기 수익금을 개인적인 이익을 위해 사용한 것으로 알려졌습니다. 북동부 타격대의 재판 변호사 패트릭 J. 캠벨(Patrick J. Campbell)과 아룬 보다파티(Arun Bodapati)가 기소를 담당하고 있습니다.
미국 대 브라운-아카: 조셉 토니 브라운-아카는 8,500만 달러 규모의 의료 사기 및 마약 유통 계획과 관련하여 의료 사기, 의료 사기, 마약 유통 음모 및 마약 유통 공모 혐의로 기소되었습니다. 대체 기소장에서 주장한 바와 같이, American Medical Centers(AMC)로 사업을 하는 Suboxone 클리닉의 소유주인 Brown-Arkah는 다른 사람들과 함께 제공되지 않았거나 청구된 대로 제공되지 않은 서비스에 대해 Medicare 및 Medicaid에 사기로 청구하고 일반적인 전문 진료 과정에서 행동하는 제공자가 합법적인 의료 목적으로 발행하지 않은 처방전에 따라 마약을 처방하는 계획에 관여했습니다. 특히 AMC 환자는 면허가 없는 의료 제공자, 제외된 제공자 또는 경우에 따라 의료 제공자가 전혀 없는 후 Suboxone(Schedule III 마약)에 대한 처방을 받았습니다. 처방전은 플로리다에 거주하는 의료 제공자가 작성했으며 환자를 만나거나 대화하지 않았습니다. 대신 제공자는 일반적으로 Brown-Arkah 또는 다른 공모자가 제공한 정보를 기반으로 처방전을 발행했습니다. AMC 환자는 또한 Suboxone 처방을 받기 위해 소변 약물 검사, 혈액 검사 및 때로는 기타 진단 검사를 받아야 했습니다. 일반적으로 Brown-Arkah 또는 Medicare 및 Medicaid에서 제외된 공모자가 주문한 실험실 및 진단 테스트도 마찬가지로 Medicare 및 Medicaid에 청구되었습니다. 국립신속대응타격대(National Rapid Response Strike Force)의 미리암 글레이저 다우어만(Miriam Glaser Dauermann) 재판 변호사와 북동부 타격대(Northeast Strike Force)의 매기 모티머(Maggie Mortimer)가 기소를 담당하고 있습니다.
기소장과 정보에 있는 혐의는 혐의이며, 유죄가 입증되지 않는 한 피고인들은 무죄로 추정됩니다.
출처:justice.gov