E.O. 13224에 따라 확인된 테러리스트 및 단체의 최신 목록은 미국 재무부 특별 지정 국민 목록(SDN)을 참조하십시오.
당시 부시 대통령은 2001년 9월 23일 행정명령 13224호에 서명했다. 행정명령 13224호는 미국 정부에 테러 자금 조달을 막을 수 있는 강력한 도구를 제공하며, 테러 활동의 악을 막기 위한 국제적 노력을 주도하겠다는 국가적 약속의 일환이다. 당시 부시 대통령은 국제비상경제권한법(50 U.S.C. 1701 이하)의 권한에 따라 행정명령 13224호를 발표했다. (IEEPA), 국가비상사태법(50 U.S.C. 1601 이하), 개정된 1945년 유엔참여법 제5항(22 U.S.C. 287c)(UNPA), 미국 법전 제3편 제301항. 행정명령 13224호를 발표하면서 부시 당시 대통령은 2001년 9월 11일 뉴욕과 펜실베이니아, 국방부에 대한 테러 공격을 포함하여 외국 테러리스트들이 저지른 심각한 테러 행위와 테러 위협, 그리고 미국 국민 또는 미국에 대한 지속적이고 즉각적인 추가 공격 위협에 대처하기 위해 국가 안보, 외교 정책 및 경제에 대한 비정상적이고 비정상적인 위협에 대처하기 위해 국가 비상사태를 선포했습니다.
일반적으로 이 명령은 미국 정부가 테러 행위를 저지르거나 저지를 위험이 중대한 외국 개인 및 단체의 자산을 지정하고 차단할 수 있는 권한을 부여함으로써 테러리스트 및 테러 조직에 대한 재정 지원 네트워크를 방해할 수 있는 수단을 제공합니다. 또한, 외국 테러리스트의 재정적 기반이 널리 퍼져 있고 광범위하기 때문에 이 명령은 미국 정부가 명령에 따라 지정된 테러리스트 및 테러 조직과 그 자회사, 전선 조직, 요원 및 동료에게 지원, 서비스 또는 지원을 제공하거나 연계하는 개인 및 단체의 자산을 차단할 수 있는 권한을 부여합니다.
지정 기준
2002년 7월 2일자 행정명령 13268호에 의해 개정된 행정명령 부록에 대통령이 지정하고 행정명령 부속서에 등재된 29개 개인 및 단체 외에도 이 명령은 추가 개인 또는 단체(파트너십, 협회, 기업 또는 기타 조직, 그룹 또는 하위 그룹을 의미하는 것으로 정의됨)의 지정(및 자산 차단)에 대한 권한을 제공합니다.
·국무장관은 재무장관 및 법무장관과 협의하여 미국 국민의 안보 또는 미국의 국가 안보, 외교 정책 또는 경제를 위협하는 테러 행위를 저질렀거나 저지를 위험이 중대한 것으로 판단되는 외국 개인 또는 단체를 지정할 수 있습니다.
·재무장관은 국무장관 및 법무장관과 협의하여 다음과 같이 결정된 개인 또는 단체를 지정할 수 있습니다.
·명령의 부속서에 나열된 개인 또는 단체 또는 본 명령의 하위 섹션 1(b), 1(c) 또는 1(d)(i)의 적용을 받는 것으로 결정된 사람에 의해 소유 또는 통제되거나 이를 위해 또는 대신하여 행동하는 것;
·테러 행위 또는 테러 행위 또는 명령에 따라 지정된 개인 또는 단체에 대한 재정적, 물질적 또는 기술적 지원, 재정 또는 기타 서비스를 지원, 후원 또는 제공하기 위해; 또는
·명령에 따라 또는 명령에 따라 지정된 특정 개인 또는 단체와 연관되는 것.
명령의 목적상, "테러리즘"은 (1) 폭력 행위 또는 인간의 생명, 재산 또는 기반 시설에 위험한 행위를 포함하는 활동으로 정의됩니다. (2) 민간인을 위협하거나 강요하려는 의도로 보입니다. 협박이나 강압으로 정부의 정책에 영향을 미치는 것; 또는 대량 살상, 암살, 납치 또는 인질 납치를 통해 정부의 행동에 영향을 미치는 행위.
지정 절차
행정 명령은 국무장관이 재무장관 및 법무장관과 협의하거나 재무장관이 국무장관 및 법무장관과 협의하여 위에서 설명한 특정 기준에 따라 개인 및 단체를 지정할 수 있는 권한을 부여합니다.
국무장관 또는 재무부 장관이 개인 또는 단체를 지정하면 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 미국 금융 기관에 차단 명령을 통지하여 지정된 개인 또는 단체의 자산을 차단하도록 지시하는 등 미국 내 또는 미국인이 소유 또는 통제하는 개인 또는 단체의 자산을 차단하기 위한 적절한 조치를 취합니다. 지정 통지는 연방 관보에도 게시됩니다. OFAC는 또한 해당 개인 또는 단체를 특별 지정 글로벌 테러리스트(SDGT)로 식별하여 해당 개인 또는 단체를 특별 지정 국민 목록에 추가하고 OFAC 웹사이트에 이러한 추가 공지를 게시합니다. 지정은 지정이 취소되거나 행정 명령이 만료되거나 미국 법률에 따라 종료될 때까지 유효합니다.
지정의 효과
법적 결과
명령에 명시된 제한된 예외 또는 OFAC의 승인을 제외하고, 미국에 있거나 미국 내에 있거나 미국인이 소유하거나 통제하는 지정된 개인 또는 단체의 모든 재산 및 재산에 대한 이권은 차단됩니다.
명령에 명시된 제한된 예외 또는 OFAC의 승인을 제외하고, 명령에 따라 차단된 재산 또는 재산에 대한 이익에 대한 미국 인 또는 미국 내 모든 거래 또는 거래는 금지되며, 여기에는 명령에 따라 지정된 개인 또는 단체에 대한 또는 이익을 위한 자금, 상품 또는 서비스의 기부 또는 수령을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
명령의 금지 사항을 회피 또는 회피하거나 회피할 목적으로 있거나 위반하려고 시도하는 미국인 또는 미국 내에서 거래하는 것은 금지됩니다. 금지 사항을 위반하기 위해 형성된 모든 음모도 금지됩니다.
위반 시 민사 및 형사 처벌을 받을 수 있습니다.
다른 효과
1.지정된 개인 또는 단체에 대한 기부 또는 기부를 억제합니다.
2.테러리즘과 관련된 개인 또는 단체에 대한 대중의 인식과 지식을 높입니다.
3.테러를 돕는 개인 또는 단체에 대한 미국의 우려를 다른 정부에 알리고 테러리스트와의 연관을 피하기 위해 해당 정부 및 영토 내에서 활동하는 민간 부문 단체의 실사를 장려합니다.
4.테러리스트 네트워크를 붕괴시켜 동조자들의 재정 및 기타 자원에 대한 접근을 차단합니다.
5.지정된 단체가 테러 사업에서 벗어나도록 권장합니다.
출처:state.gov